Ficha nº 295920 Segurança 27/08/2025 · 08h54

Esquema milionário de lavagem de dinheiro usava até documentos de pessoas mortas

Diário da Manhã - O Jornal do leitor Inteligente tom negativo

Um grupo de empresários foi condenado por movimentar R$ 500 milhões do tráfico de drogas usando empresas de fachada, operações financeiras ilegais e até CPFs de pessoas que já tinham falecido. O caso aconteceu em Goiás e é investigado no âmbito da Operação Red Bank, iniciada em 2018.

Pontos-chave

Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), os envolvidos criaram um esquema complexo para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Parte das transações era feita no nome de terceiros e até com documentos de pessoas mortas.
O grupo também comprava dólares no mercado paralelo e usava falsas agências de turismo para justificar os valores, como se fossem para viagens ao exterior.

Fonte originalDiário da Manhã - O Jornal do leitor Inteligentehttps://www.dm.com.br/cotidiano/esquema-milionario-de-lavagem-de-dinheiro-usava-ate-docume…Publicado originalmente em 27 de agosto de 2025

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