Grupo usava offshores e fintechs para fraudes de bilhões em combustíveis
A megaoperação que desarticulou um esquema de fraude fiscal envolvendo um dos maiores grupos empresariais do setor de combustíveis no Brasil, o Grupo Refit, mostra uma complexa rede de holdings, offshores, instituições de pagamento, fintechs e fundos de investimento, usada para ocultar e blindar o patrimônio do grupo criminoso.
Pontos-chave
- A investigação aponta que a fraude já causou um prejuízo de mais de R$ 26 bilhões.
- Uma rede complexa envolvendo holdings, offshores, instituições de pagamento e fundos de investimento foi utilizada pelos criminosos.
- Outras irregularidades envolvem várias infrações fiscais, uso de empresas ligadas entre si e simulação de vendas interestaduais de combustíveis.
Fonte originalMadre Notíciashttps://mnoticia.com.br/2025/11/27/grupo-usava-offshores-e-fintechs-para-fraudes-de-bilhoe…Publicado originalmente em 27 de novembro de 2025
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Quem e o quê aparece nesta notícia
PaísBrasil
ÓrgãoFederação PSOL-Rede Sustentabilidade
ÓrgãoProcuradoria-Geral do Município de Feira de Santana
LocalLobato
CidadeFeira de Santana
CidadeSalvador
EstadoSão Paulo Futebol Clube
EstadoDistrito Federal
ÓrgãoSecretaria da Receita Federal do Brasil
LocalDistrito Federal
PaísRússia
ÓrgãoJustiça Federal em Alagoas
ÓrgãoAgência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
ÓrgãoProcuradoria-Geral do Estado da Bahia
ÓrgãoProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PessoaPoço de Lobato
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Resumo gerado com apoio de IA · local-heuristica · coletado em 31 out 2026 · 21h48
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